בעקבות חקירה של ימ"ר חוף מפלג תשאול ופקיד שומה חקירות חיפה , עלה חשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות על פי פקודת הכנסה. מהחקירה עולה כי אב המשפחה הסתיר את עיסוקיו מפקיד השומה והשמיט הכנסות, תוך שימוש בחשבונות הבנק של בני משפחתו לשם הפקדות שיקים ומזומנים ורישום דירות פאר ורכבי יוקרה … המשך לקרוא המשטרה פשטה על בית יוקרה של משפחה בחיפה שהעלימה הכנסות בשווי של למעלה מ-150 מיליוני שקלים!